2022年第二次临时股东大会通知

1、 会议召开的基本情况

(一)股东大会会议

这次会议是为公司召开的2022本年度第二次临时股东大会。

(二)会议召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

(三)会议的合法性和合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司法》、《公司章程》的规定。

(四)会议日期和时间

开始时间：2022年2月24日上午9:30

结束时间：2022年2月24日上午12:00

（5） 会议召集方式

这次会议将在现场举行。

（6） 与会者

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日期为2022年2月20日。在股权登记日登记的公司全体股东有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议并表决，代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员可以列席会议。

（7） 会议地点：公司会议室

2、 会议审议事项

（1） 关于公司首次公开发行人民币普通股并在上海证券交易所主板上市方案的议案

（2） 关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案

（3） 关于首次公开发行股票前累计利润分配方案的议案

（4） 关于公司股票上市后三年内稳定公司股价方案的议案

（5） 关于为公司首次公开募股聘请保荐机构（主承销商）、法律顾问、专项审计机构的议案

（6） 关于填补稀释即时收益措施的议案

（7） 关于福建海通发展股份有限公司上市后三年股东分红回报计划的议案

（8） 关于填补稀释即期收益的措施和承诺的议案

（9） 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票并在上海证券交易所主板上市有关事项的议案

（10） 关于公司首次公开发行股票相关承诺事项的议案及相应限制性措施的议案

（11） 关于公司内部控制自我评价报告的议案

（12） 关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案

（13） 关于公司章程草案的议案

（14） 关于《股东大会议事规则》的议案

（15） 关于《董事会议事规则》的议案

（16） 关于监事会议事规则的议案

（17） 关于建立募集资金管理制度的议案

（18） 关于建立对外担保管理制度的建议

（19） 关于《关联交易管理办法》的议案

（20） 关于外商投资管理体制的建议

（21） 关于投资者关系管理制度的议案

（22） 关于建立重大信息内部报告制度的议案

（23） 关于批准财务报告对外报告的议案

（24） 关于独立董事工作制度的议案

（25） 关于重大经营和投资决策管理制度的建议

（26） 关于建立利润分配管理制度的建议

（27） 关于累积投票制实施细则的议案

3、 会议登记方式

（1） 注册方式：

1. 自然人股东持有自己的身份证；

2. 个人股东由代理人出席会议的，应当出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 法定代表人代表股东出席会议的，应当出示本人身份证和加盖法人印章的营业执照复印件；

4. 公司股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖法人印章的授权委托书和法定代表人签署的营业执照复印件。

（2） 报名时间：2022年2月23日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00

（3） 报名地点：福州市仓山区蒲上大道272号仓山万达广场10号A2会议室

4、 别的

（1） 会议联系信息：

联系人：张军

地址：福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场10楼A2

联系电话：0591-88086357

传真：0591-83638077

邮政编码：350007

（2） 会议费用：出席会议的股东应自行承担交通、食宿等费用。

（3） 请在会议前十天提交临时提案。

5、 供参考的文件

（1） 第三届董事会第十一次会议决议；

（2） 第三届监事会第七次会议决议。

特此通知。

                                                                                  福建海通发展有限公司

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2022年2月9日