2022年第一次临时股东大会通知

1、 会议召开的基本情况

(一)股东大会会议

本次会议为公司2022年度第一次临时股东大会。

(二)会议召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

(三)会议的合法性和合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司法》、《公司章程》的规定。

(四)会议日期和时间

开始时间：2022年1月27日上午9:30

结束时间：2022年1月27日上午12:00

（5） 会议召集方式

这次会议将在现场举行。

（6） 与会者

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2022年1月23日。在股权登记日登记的公司全体股东有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议并表决，代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员可以列席会议。

（7） 会议地点：公司会议室

2、 会议审议事项

（1） 审议《关于福建海通发展有限公司2021年现金分红的议案》；

3、 会议登记方式

（1） 注册方式：

1. 自然人股东持有自己的身份证；

2. 个人股东由代理人出席会议的，应当出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 法定代表人代表股东出席会议的，应当出示本人身份证和加盖法人印章的营业执照复印件；

4. 公司股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖法人印章的授权委托书和法定代表人签署的营业执照复印件。

（2） 公司股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖法人印章的授权委托书和法定代表人签署的营业执照复印件。

（3） 报名地点：福州市仓山区蒲上大道272号仓山万达广场10号A2会议室

4、 别的

（1） 会议联系信息：

联系人：张军

地址：福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场10楼A2

联系电话：0591-88086357

传真：0591-83638077

邮政编码：350007

（2） 会议费用：出席会议的股东应自行承担交通、食宿等费用。

（3） 请在会议前十天提交临时提案。

5、 供参考的文件

（1） 第三届董事会第十次会议决议；

（2） 第三届监事会第六次会议决议；

特此通知。

                                                                                 福建海通发展有限公司

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2022年1月12日